杭州解百集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决定召开第十六次股东大 会（2000年年会）,现将有关事项公告如下：

    一、 会议时间；2001年5月16日上午9：00；

    二、 会议地点：杭州解放路251号公司七楼会议室；

    三、 会议内容：

    1、审议2000年度董事会报告。

    2、审议2000年度监事会报告。

    3、审议2000年度财务决算报告。

    4 审议2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策；

    5、审议关于公司2001年配股符合配股条件的议案。

    6、审议2001年配股的具体方案。

    （1）配售发行股票的类型

    （2）配股比例及配售股份总额

    （3）配售对象

    （4）配股价格及定价依据

    （5）募集资金拟投资项目

    （6）配股有效期

    （7）授权事宜

    7、审议2001年度配股募集资金项目及可行性的议案。

    8、审议前次募集资金使用情况说明。

    9、审议修改公司章程的提案。

    10、审议《董事会工作制度》、《监事会工作制度》和《股东大会议事规则》。

    11、审议董事袁吉庭辞去董事职务的报告。

    12、审议续聘浙江天健会计师事务所的提案。

    13、审议关于部分资产抵押贷款的提案（具体内容见2000年12月27日的《中国 证券报》和《上海证券报》）。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月10日下午收市后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

    五、登记方法：

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、 法人 代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持 股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐 户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2001年5月14日至15日（上午8：00-11：30,下午2：00-5：00）。

    3、登记地点：杭州解放路251号公司四楼董事会秘书处（406室）,异地股东可 将登记内容邮寄或传真至董事会秘书处。

    4、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    5、联系地址：杭州市解放路251号。

    联系人：沈瑾

    邮编：310001

    联系电话：0571-7016888转5015

    传真：0571-7012247

    

杭州解百集团股份有限公司

    二00一年四月十二日