杭州解百集团股份有限公司第十二次股东大会于1998年6月20 日上午八时三十 分在公司七楼会议室召开。 出席会议的股东及股东授权代表 52 名， 代表股份 57753823股，占公司总股本158246946股的36.5％，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，浙江会计师事务所列席本次会议，大会采取记名投票表决的方式逐项 通过了如下议案：

    1、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过《一九九七年度董事会工作报告》。

    2、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过《一九九七年度监事会工作报告》。

    3、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过《一九九七年度财务决算报告》。

    4、以57483905股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的 99. 5 ％ ) ， 269927股弃权(占出席股东及股东授权代表所持股份的0.5％)，0股反对，审议通过 《一九九七年度利润分配方案》：

    经浙江会计师事务所审计，本公司一九九七年度实现净利润40562696.86 元， 提取10％法定盈余公积金4098129.34元，提取5％的法定公益金2069994.49元， 加 上年度未分配利润11305851.51元，可供股东分配利润为45700424.54元，一九九八 年度上半年不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    5、以57731832股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的99. 96 ％ ) ， 22000股弃权(占出席股东及股东授权代表所持股份的0.04％)，0股反对，审议通过 《一九九八年度经营和投资计划》。

    6、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过根据《上市公司章程指引》要求修改的《公司章程》。

    7、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过授权董事会对投资金额不超过经最近审计的净资产10％(含 10％)的项目行使投资审批权。

    8、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过《更换和增补董事的提案》， 同意董事杨立翔因工作变动 不再担任本公司董事，同意增补郑向炜、石黎明为公司第二届董事会董事。

    9、以57753823股同意(占出席股东及股东授权代表所持股份的100％)，0 股弃 权，0股反对，审议通过《关于续聘浙江会计师事务所的预案》。

    附新任董事简历：

    郑向炜，男，1958年7月出生，文化程度大专， 历任杭州市财政税务局一分局 专管员，副股长，科长，副局长，局长，现任杭州市投资控股公司总经理。

    石黎明，女，1957年10月出生，文化程度大专，历任杭州解放路百货商店商场 党支部书记，商品部经理，现任杭州解百集团股份有限公司电讯部经理。