根据公司第一届董事会第八次会议决定，定于1995年4月25 日（星期二）在杭 州召开公司第六欠股东大会（1994年度年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议、批准公司1994年度董事会工作报告；

    2、审议、批准公司1994年度监事会工作报告；

    3、审议、批准公司1994年度财务决算与1995年度财务预算报告；

    4、审议、批准公司1994年度利润分配方案，公司董事会提议分红方案为每 10 股分派现金红利5.00元（含税）；

    5、审议、批准公司1995年度经营计划和投资计划；

    6、审议、批准公司《章程》修正案；

    7、其它提交股东大会审议、批准的事项。

    二、出席会议对象

    1995年4月 12 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的， 拥有本公司股票 5000股以上（含5000股）的股东或股东委托人，不足5000股的股东可自愿组合，联 合委托一位股东或股东委托人出席。

    三、凡符合出席会议条件的股东（股东委托人）凭股票帐户、本人身份证明（ 股东委托人请同时备妥授权委托书和被委托人的身份证明）于1995年4月18日至 19 日（上午8:30至下午16:30）前往公司股东大会秘书处办理登记手续， 股东大会秘 书处亦同时受理信函及传真登记。

    会议地点在办理登记手续时告知。

    会议期间食宿交通费自理。

    四、股东大会秘书处联系办法

    地址：杭州市解放路211号杭州解百公司三楼股东大会秘书处

    邮编：310001 电话：（0571）7016888转5029

    传真：（0571）7068081