杭州解放路百货商店股份有限公司第二届董事会第二次会议于1996年6月6日在 本公司召开,到会董事11人,占全体董事的100%, 会议审议通过了关于投资杭州城市 合作银行的报告和关于组建解百集团的报告,并决定召开第九次(临时)股东,现将有 关事项公告如下:
    1、会议时间:1996年7月12日上午8:00分
    2、会议地点:杭州市解放路211号公司八楼会议室
    3、会议议程:
    (1)审议关于投资杭州城市合作银行的报告;
    (2)审议关于组建企业集团的报告;
    (3)审议关于修改公司章程的报告。
    4、参加对象:
    (1)截止1996年7月5日下午交易结束时在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    5、参加办法:
    (1)请符合上述条件的股东于7月9日至10日(上午8:30-11:30,下午1:30-4: 00) 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司股东大会秘书处登记, 异地股东 可以用信函和传真方式登记。
    (2)凡符合条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书格式附后。
    (3)会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
    公司股东大会秘书处地址;杭州市解放路211号 公司证券部
    联系人:沈瑾 邮编:310001
    电话:0571-7016888转 传真:0571-7012247
    
杭州解放路百货商店股份有限公司董事会    一九九六年六月七日