特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年6月14日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实际出席本次会议的董事9名,监事和其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,经与会董事审议,全票审议通过《杭州解百集团股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》(注：附件《杭州解百集团股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项详细情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com)。

    杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年6月25日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实际出席本次会议的董事7名,副董事长王季文先生、独立董事裴长洪先生因公出差,未出席本次会议,亦未委托其他董事代为行使表决权。监事和其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,经与会董事审议并一致同意,审议通过《杭州解百集团股份有限公司信息披露事务管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com)。

    特此公告

    杭州解百集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十五日