公司第一届董事会第十三次会议决定召开第八次股东大会（年会）, 现将有关 事项公告如下:

    1、会议时间:1996年5月3日上午8:30

    2、会议地点:杭州市解放路211号公司八楼会议室

    3、会议内容如下:

    （1）审议、批准公司1995年度董事会工作报告；

    （2）审议、批准公司1995年度监事会工作报告；

    （3）审议、批准公司1995年财务决算报告；

    （4）审议、批准公司1995年度利润分配方案；

    1995年度净利润56010207.05元,提取10％法定盈余公积金560 1020.70元,提取 5％公益金2800510.35元；可供股东分配利润476 08676.00元。 董事会提出分配预 案:每10股送1股派现金2元（含税）, 提取应付股利 39234780. 00 元 , 剩余部分 8373896.00元留作未分配利润。

    （5）审议、批准公司1996年度经营计划和投资计划；

    （6）审议、批准关于修改公司章程的报告；

    （7）选举第二届董事会；

    （8）选举第二届监事会；

    （9）其他需提交股东大会审议、批准的事宜。

    4、参加对象:

    （1）凡是1996年4月23日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    5、参加办法:

    （1）请符合上述条件的股东于4月25日至26日（上午8:30-11:30,下午1:30-4 :30）持股东帐户及个人身份证或单位介绍信至本公司股东大会秘书处登记。 异地 股东可以用信函和传真方式登记。

    （2）凡符合条件的股东可书面委托他人出席股东大会。授权委托书格式附后。

    （3）会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    公司股东大会秘书处地址:杭州市解放路211号 公司证券部

    联系人:沈 瑾 邮编:310001

    电话:（0571）7016888转 传真:（0571）7012247