鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于2002年2月8日在公司会议室召开会议, 应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议由董 事长沈铁方先生主持,会议审议并一致通过了《关于召开公司2002 年第一次临时股 东大会的议案》。

    董事会定于2002年3月12日上午9点30分在公司4楼会议室召开公司2002 年第一 次临时股东大会,具体事项如下:

    1、 会议议程:

    1)、审议《关于更换公司审计机构的议案》

    此议案公司董事会已审议通过,详见2002年1月29日《上海证券报》。

    2)、审议《关于推荐米嘉扬为公司董事的议案》

    此议案公司董事会已审议通过,详见2002年1月15日《上海证券报》。

    2、出席会议人员 :

    (1)、凡于2002年3月 4 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司在册的本公司的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    (2)、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、登记办法

    登记手续:法人股持营业执照复印件、法人股委托书、 出席人身份证办理登记 手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、 授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    登记时间:2002年3月6日

    登记地点:公司办公室

    4、 其它事项:

    邮政编码:114042

    联系电话:0412-6211526、6213830

    传真:0412-6211644

    联系人:米嘉扬、林丽艳

    特此公告。

    

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

    2002年2月8日