鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于2002年1月13 日在公司会议室召开会 议，应到董事7人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由董事长沈铁方先生主持，经与会董事审议并通过如下决议：

    1、公司董事、副总经理、董事会秘书谭泓先生因工作调动， 申请辞去公司董 事、副总经理、董事会秘书，与会董事一致同意通过。董事会认为，谭泓先生在公 司任职其间，尽职、尽责，勤勉工作，对其工作给予充分肯定。

    2、经董事长沈铁方先生提名，决定聘任米嘉扬先生为公司董事会秘书， 并推 荐其为公司董事候选人，提交公司股东大会批准。与会董事一致同意通过。

    特此公告

    附：米嘉扬先生简历

    米嘉扬先生，38岁，经济学学士，历任鞍山市经济研究中心、鞍山市经济研究 信息中心研究人员，现任公司证券事务代表。