公司第三届董事会第七次会议于2001年4月22日在公司召开，应到董事8人，实 到董事7人，会议由董事长沈铁方主持，监事会成员列席会议， 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度报告》及《2000年度报告摘要》；

    二、审议通过公司《2000年度董事会报告》；

    三、审议通过公司《2000年度财务报告》；

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案》；

    由于公司2000年亏损，会议决定2000年度不进行分配，也不实施公积金转增股 本；

    五、审议通过了《预计2001年度利润分配政策》；

    考虑到公司2000年亏损，2001年赢利后首先弥补亏损，为增强公司持续发展能 力，公司预计2001年度利润不分配；

    说明：公司根据本年度的经营情况，保留对2001年度分配政策调整的权利。

    六、审议通过修改《公司章程》的预案；

    《公司章程》中的第五章第二节第九十四条“董事会由九名董事组成，设董事 长一人”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

    七、审议通过关于李学政先生辞去公司董事的议案。

    李学政先生由于健康原因，申请辞去公司董事职务，到会董事一致同意通过。

    八、2000年度股东大会召开时间另行通告；