鞍山第一工程机械股份有限公司1995年股东会，于1996年5月31日下行2时在公 司会议楼会议室召开，出席会议股东138名，代表股份10922.7 万股,占公司总股数 的50.80％，本次大会审议通过了如决议：

    一、审议通过1995年度监会事工作报告

    公司1995 年底主营业务收入实际完成30484 万元，净利润实现160.9万元。

    二、审议通过1995年度监事会工作报告

    三、审议通过修改后的公司章程

    四、审议通过1995年度财务决算报告和利润分配方案。

    公司1994年度净利润4111.9万和和1995年度净利润160.9万元合计4272.8 万元 ，提取10%的法定公积金和10％的公益金后，可分配利润向全体股东按10股送2股的 比例送红股。利润不足部分的由资本公积金弥补。

    五、选举产生了公司第二届董事会

    董事会由：刘士福 于哲夫 马绍良 趋善义 胡钦岭 杨丽娟 黄效东 李 学政 任贯田 高广勤 雷鸣 王世永 刘晓峰十三名成员组成。

    六、选举产生了公司第二届监事会

    监事会由：谷安江 国忠吉 焦秀芹 陈长生 王仲伟五名成员组成。

    七、第二届董事会和监事会分别召开第一次会议

    会议推举刘士福先生为董事长、于哲夫先生为副董事长、谷安江先生为监事会 主席。

    董事会聘任于哲夫先生为公司总经理。