本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    华北制药股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日上午9：30在华北大厦2011会议室召开,与会股东及股东代表六人,代表股份700231146股,占公司有表决权股份总数的59.88%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长常幸先生主持,会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过2003年度董事会工作报告；

    表决结果：同意的700231146股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    2、审议通过2003年度监事会工作报告；

    表决结果：同意的700231146股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    3、审议通过2003年度公司财务决算报告；

    表决结果：同意的700231146股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    4、审议通过公司2003年度利润分配方案即：即向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

    表决结果：同意的700231146股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。5、审议通过关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务审计单位的提案；

    表决结果：同意的700231146股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    6、审议转让财务公司部分股权的提案；

    表决结果：在关联股东回避表决的情况下,同意的5910535股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    7、审议关于受让凯瑞特公司部分股权的提案；

    表决结果：在关联股东回避表决的情况下,同意的5910535股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    三、律师见证情况

    北京市德恒律师事务所蒋云芸律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为：本次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    

华北制药股份有限公司

    2004年6月28日