本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。华北制药股份有限公司董事会于2004 年3 月23 日在华北大厦2011 会议室召开,会议应到董事11 名，实到董事11 名，会议由董事长常幸先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、2003 年度总经理工作报告；

    二、2003 年度董事会工作报告；

    三、2003 年年度报告正文及摘要；

    四、关于对“以前年度损益调整”事宜；

    由于2003 年公司按国家政策，对98 年以前参加工作的部分老职工支付购房补贴，以及处理公司以前年度由于单据丢失、信息传递不及时，造成会计差错等遗留问题，作了追溯调整使期初留存收益减少61929113.60 元。经公司董事会研究，同意会计师事务所对公司进行“以前年度损益调整”的意见，并决定今后将加强管理， 防范类似问题的发生。（ 详见WWW.SSE.COM.CN 网站公司2003年度报告正本中相关内容）

    五、2003 年度财务决算报告；

    六、2003 年度利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所审计，2003 年度公司实现利润总额178231108.34 元（母公司）,净利润178231108.34 元。按规定提取10%的法定公积金17823110.83 元，提取5%的公益金8911555.42 元。但由于2003 年公司按国家政策，对98 年以前参加工作的部分老职工支付住房补贴，以及处理遗留问题，并作了追溯调整使期初留存收益减少61929113.60 元，加上上年留存收益6204966.63 元，可供股东分配的利润为95772295.13元。由于2003 年中期已付普通股股利58469709.45 元，尚有未分配利润37302585.68 元。经董事会研究2003 年度公司拟再向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），计35081825.67元，余2220760.01 元，结转下年度。

    七、关于续聘华安会计师事务所为公司2004 年度会计报告的审计机构的预案；

    公司拟续聘华安会计师事务所为公司2004 年度会计报告的审计机构，聘期一年。

    八、关于聘任刘彦忻先生为公司副总经理的议案（简历附后）；

    九、关于转让财务公司股权的议案（详见关联交易公告）；

    十、关于受让设备制造公司、设备安装公司资产的议案（详见关联交易公告）；

    十一、关于召开2003 年度股东大会的相关事宜另行审议并公告。

    （以上二、五、六、七、九等五项议案尚需经股东大会审议通过）

    特此公告

    附件: 刘彦忻先生简历

    刘彦忻先生1964 年生，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于华东理工大学，生物工程专业，学士学位；天津大学化工学院制药工程在职研究生毕业，硕士学位。1984 年7 月参加工作。

    历任：公司109 车间质量员，技改办科员，华药唐山分公司副总经理（厂长），公司开发处处长，华药集团技术开发部副部长，华盈公司总经理，华药集团公司党委组织部（人力资源部）部长。全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），计35081825.67