华北制药股份有限公司监事会于2004 年3 月23 日在公司1908 会议室召开会议，会议应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、公司2003 年度监事会工作报告

    二、公司2003 年年度报告

    三、2003 年度公司财务决算报告

    四、董事会对“以前年度损益调整”的相关意见

    五、关于转让财务公司股权的关联交易

    六、关于受让设备制造公司、设备安装公司资产的关联交易

    七、报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况等进行了有效的监督。

    监事会认为：

    1、公司在报告期内严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，无违法违纪行为。公司董事、经理在行使职权时无违犯法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    3、公司收购、出售资产价格合理，无内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失行为。

    4、公司的关联交易公平合理，无损害上市公司利益的行为。

    特此公告。