本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    华北制药股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月25日在华北大厦会议室召开,与会股东及股东代表11人,代表股份744238923股,占公司有表决权股份总数的63.64%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长常幸先生主持,会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过2002年度董事会工作报告；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    2、审议通过2002年度监事会工作报告；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    3、审议通过2002年度公司财务决算报告；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    4、审议通过公司2002年度利润分配方案即：不分配不转增。

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    5、审议通过关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度财务审计单位的提案；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    6、审议通过与新药研究开发公司签订常年委托开发协议的提案；

    表决结果：在关联股东回避表决的情况下,同意的49983358股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    7、审议通过公司关联交易管理制度草案；

    表决结果：同意的722479598股,占出席会议股东有表决权股份总数的97%；反对的0股,弃权的21759325股。

    8、审议通过关于与关联方常规关联交易的提案；

    表决结果：在关联股东回避表决的情况下,同意的49983358股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    9、审议通过关于增补、更换董事及提名独立董事的提案：

    选举张千兵先生为公司董事,任期与本届董事会相同；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    选举俞志敏先生为公司董事,任期与本届董事会相同；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    选举赵会宁先生为公司董事,任期与本届董事会相同；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    选举王丽女士为公司独立董事,任期与本届董事会相同；

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    通过因年龄原因,韩德银先生不再担任公司董事职务。

    表决结果：同意的744238923股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股,弃权的0股。

    三、律师见证情况

    北京市五环律师事务所李志宏、蒋云芸律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为：本次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    

华北制药股份有限公司

    2003年6月25日