本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    华北制药股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月21日在华北大厦2011会议室召开,与会股东及股东代表10人,代表股份706956373股,占公司有表决权股份总数的60.45%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由连发辙先生主持,会议逐项审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过关于吕渭川先生请求辞去公司董事职务的提案；

    表决结果：同意的706956373股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    二、审议通过关于增补常幸先生为公司董事的提案。

    表决结果：同意的706956373股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

    北京五环律师事务所杨娟、蒋云芸律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为：本次临时股东大会的召集和召*程序、出席会议的人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定；会议的表决程序及通过的各项决议均合法、有效。

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字的股东大会记录；

    2、律师出具的法律意见书。