本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华北制药股份有限公司董事会于2003年2月17日在华北大厦2011会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长吕渭川先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、吕渭川先生因工作变动,不再担任华北制药集团公司领导职务,提出辞去公司董事长及董事职务的请求,董事会接受吕渭川先生辞去董事长职务的请求,并对他在担任董事长职务期间所做努力和贡献表示衷心的感谢；董事会同意吕渭川先生辞去董事职务的请求,提请下次股东大会审议决定；

    二、董事会一致推选董事连发辙先生在新董事长产生前代行董事长职责；

    三、会议决定增补常幸先生为公司董事(简历附后),并提请股东大会进行审议；

    四、会议审议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

    华北制药股份有限公司定于2003年3月21日召开2003年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    (一)时间、地点及召集人

    时间：2003年3月21日上午11：00

    地点：华北大厦三楼星光厅

    召集人：公司董事会

    (二)会议审议事项：

    1、审议《关于吕渭川先生请求辞去公司董事职务的提案》；

    2、审议《关于增补常幸先生为公司董事的提案》。

    (三)出席会议对象

    1、凡是在2003年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (四)参加会议办法

    1、请符合上述条件的股东于2003年3月12日至3月13日上午9点-11点、下午15点-17点持股东账户卡及个人身份证到公司董事会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼202房间

    邮编：050015

    传真：(0311)6060942

    联系人：许建文、祖鹏飞

    电话：(0311)5051133—2039

    以信函方式登记的股东,请在信封正面注明“2003年第一次临时股东大会登记”字样。

    (五)重要提示

    1、公司不接受股东以电话方式办理登记；

    2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。

    附件2：

    常幸先生简历：

    常幸先生1952年生,河北玉田人,中共党员,研究生学历,先后毕业于北京钢铁学院管理系、中央党校研究生部世界经济专业,1968年9月参加工作。

    历任：承德钢铁厂政治部干事、承德市政府办公室副主任、副秘书长,并先后兼任信访办主任、市政府经济研究室主任等职务；承德市副市长；承德市委常委、副市长；承德市委常委、常务副市长；2001年6月,任河北省经贸委副主任、党组成员。现任华北制药集团公司董事长、党委书记。