华北制药股份有限公司董事会于2001年8月8日在公司本部会议室召开会议,本 次会议应到董事8名,实到董事8名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下事项:
    一、审议通过了公司《2000年中期报告正文及摘要》;
    二、审议通过了公司《新四项准备计提内部控制制度》;
    三、审议通过了《华北制药股份有限公司整改报告》。
    特此公告。
    
华北制药股份有限公司董事会    2001年8月8日