华北制药股份有限公司1997年临时股东大会于1997年12月29日在华药文化中心 召开,到会股东及股东代表78人,代表股数641271507股,占公司总股本的63.88%, 符 合《公司法》和华北制药股份有限公司章程之规定,大会经过审议,一致通过了董事 长刘寿文先生代表董事会所作的《关于向华北制药集团有限责任公司转让我公司在 河北维尔康、新维、华盈有限公司等三家公司中部分股权的议案》, 并形成大会决 议,其中,非关联股东71人,代表股权1842439股,占公司总股本的0.18%,亦100% 同意 了该议案,大会邀请石家庄市长安区公证处进行了公证。

    河北维尔康制药有限公司、河北新维制药有限公司、河北华盈精细化工有限公 司的概况详见《华北制药股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告