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华北制药股份有限公司第五届十四次董事会通知于2006年12月28日以书面和电子邮件形式发出，会议于2006年12月31日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人。独立董事管维立先生、涂建先生，董事赵会宁先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事陈立友先生、齐谋甲先生和董事陈杰先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议第一项、第二项、第五项议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，独立董事分别出具了专项意见。会议审议并通过了如下决议：
一、关于向新药公司转让雷帕霉素技术的议案（详见关联交易公告临2007－002）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生回避了表决。
二、关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的议案
应工行的要求，同时为了公司长远发展需要，降低下属控股子公司销售公司的资产负债率，华药集团公司同意承接销售公司在工行的17280万元贷款，我公司拟为此提供担保。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生回避了表决。因该议案为关联担保，须提交公司股东大会审议。
三、关于承接销售公司对工行的2亿元贷款的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于承接康欣公司对工行的2200万元贷款的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于向华药集团公司转让新药公司部分股权的议案（详见关联交易公告临2007－002）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生回避了表决。
六、关于受让日本爱利思达生命科学株式会社持有的华日公司股权的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于提请召开2007年第一次临时股东大会的提案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟召开的2007年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议召开时间：2007年1月26日上午9：30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）审议事项：
1、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；
2、关于修订公司《董事会议事规则》的提案；
3、关于修订公司《监事会议事规则》的提案；
4、关于修订公司《关联交易管理制度》的提案；
5、关于公司《募集资金管理办法》的提案；
6、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案；
7、关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的提案。
以上1-6项议案和第7项议案已分别经公司第十二次和第十四次董事会审议通过。
（四）参加对象：
1、截止2007年1月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（五）登记事项
1、请出席的个人股东和法人股东于2007年1月23日至2007年1月24日上午9：00－11：30,下午2：00-5：00到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，公司以1月24日下午5点以前收到为准。
2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。（授权委托书见附件）
4、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
（2）本公司联系方式
地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间
邮编：050015
电话：(0311)85992039
传真：(0311)86060942
联系人：毋剑彬、赵艳
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二○○六年十二月三十一日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席华北制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码：
