本公司1997年4月18日召开董事会会议,审议并一致通过以下决议,现公告如下:

    一、1996年年度报告

    二、董事会提交股东大会审议的各项报告和议案

    三、1996年度利润分配的预案

    经河北会计师事务所中国注册会计师审核,1996 年度母公司实现净利润 204603210.45元,提取10%法定盈余公积金20460321.04元,提取5%公益金 10230160 .52元,加95年未分配利润10193529.52元,实际可供股东分配利润为184106258.41元。

    公司董事会决定,对公司全体股东采取送红股的形式分配利润,送股比例为每10 股送1股,共计送出7722287 6元,尚余106883382.41元转入下一年度分配。

    本决议提请1996年度股东大会审议、表决后实施。

    四、1997年度增资配股预案

    1、本次配股以1996年末总股本为基数,每10股配2股,配售总额为154445752股。 国家股配股部分由其持股单位足额认购。

    2、配股价每股3.20元--3.80元。

    3、配股募集资金部分用于补充流动资金,部分用于公司已确定的投资项目。

    本决议须经股东大会表决通过并报经有关部门批准后实施。

    五、召开1996年度股东大会有关事项

    1、会议时间:1997年5月22日上午9时

    2、会议地点:华药文化活动中心一楼会议室

    3、会议主要议程:

    (1)审议公司董事长、总经理1996年度工作报告;

    (2)审议公司监事会1996年度工作报告;

    (3)审议公司1996年财务决算和1997年财务预算的报告;

    (4)审议公司1996年利润分配方案;

    (5)审议公司1997年配股预案;

    (6)审议关于授权董事会根据实际配股情况修改公司章程中相应内容的议案。

    (7)其它提交股东年会审议的事项。

    4、出席会议人员:

    (1)公司董事、监事及高级管理人员

    (2)截止1997年5月16日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    (3)因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    5、出席会议登记办法:

    (1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证 进行登记。

    (2)受委托代表人持授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

    (3)外地股东可用信函或传真方式登记。

    (4)公司股份办于1997年5月19日至20日办公时间接待办理出席会议登记手续。

    6、其他事项:

    (1)会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。

    (2)会议登记地点:

    河北省石家庄市和平东路388号公司二楼203房间股份办。

    电话:(0311)5051133-2039

    传真:(0311)6672188

    邮政编码:050015

    

华北制药股份有限公司董事会

    一九九七年四月十八日