1995年12月,我公司的控股公司华北制药厂改组为华北制药集团有限责任公司, 陈贤丰先生任董事长,吕渭川先生、刘寿文先生、许留明先生任副董事长,吕渭川先 生兼任总经理。为适应这一现代企业制度试点的需要, 华北制药股份有限公司董事 会于1996年1月29日召开会议,并决议如下:

    1、选举刘寿文先生为公司董事长,同时聘任其为总经理, 免去其原副总经理职 务。

    2、同意陈贤丰先生辞去公司董事、董事长、总经理、总经济师职务。

    3、同意吕渭川先生辞去公司董事、副董事长、副总经理、总工程师职务;

    4、同意连发辙先生辞去公司副总经理职务;

    5、同意许诚先生辞去公司总会计师职务;

    以上有关董事变更事宜,待提交下次股东大会表决通过。

    特此公告