本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    东方集团股份有限公司五届一次董事会于2005年6月29日上午在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层会议室召开,会议应到董事5人,实际到会董事5人,会议由张宏伟先生主持,监事会全体成员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真讨论,审议并一致通过了以下事项：

    一、 选举张宏伟先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年；

    二、聘任关卓华先生担任公司总经理,聘任李亚良先生、刘繁宏先生为公司副总经理(简历见附件)；

    三、聘任刘繁宏先生为公司董事会秘书；

    四、聘任李亚良先生为公司财务总监。

    独立董事一致同意对上述人员的聘任。

    特此公告。

    附件：简历

    李亚良先生：中国籍,49岁,大专,会计师。历任国营三四九厂党办秘书、国营三四九厂审计处负责人,星光对外经济贸易公司计划财务部经理,东方集团计划财务处处长,东方集团财务总监,锦州港股份有限公司监事。

    刘繁宏先生：中国籍,37岁,大学,高级会计师,历任东方集团股份有限公司计划财务处副处长、董事会证券事务代表,东方集团股份有限公司财务负责人,东方集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。