本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 以2003 年12 月31 日公司的总股本631,495,425 股为基数，以资本公积每10 股转增股本2 股

    ● 股权登记日：2004 年7 月13 日

    ● 除权日：2004 年7 月14 日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2004 年7 月15 日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司2003 年度资本公积转增股本方案已经2004 年6 月26 日召开的2003 年度股东大会审议通过（股东大会决议公告刊登在2004 年6 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上），现将具体事宜公告如下：

    二、转增股本方案

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，截止2003 年12 月31 日公司累积资本公积为1,404,016,210.91 元。根据资本公积金余额情况，2003 年度股东大会批准的资本公积转增股本方案为：以2003 年12 月31 日的总股本631,495,425 股为基数，以资本公积向全体股东按每10 股转增股本2 股，共转增股126,299,085股，本次转增后的总股本为757,794,510 股，资本公积尚余1,277,717,125.91 元。

    三、转增股本具体实施日期

    1.股权登记日：2004 年7 月13 日

    2.除权日：2004 年7 月14 日

    3.新增可流通股份上市交易日：2004 年7 月15 日

    四、本次转增股本对象

    本次转增股本对象为：截止2004 年7 月13 日下午3：00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本的实施办法

    本次资本公积转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东账户。转增过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1 股，直至实际转增总数与本次资本公积转增总数一致，如果尾数相同者多余股数由电脑抽签完成余股转增。

    六、股本结构变动表

                                                           单位：股
    股份类别                    送股前    本次送股        送股后   比例(％)
    (一)尚未流通股份
    非发起人法人股份       189,518,839  37,903,768   227,422,607      30.01
    其中：
    境内法人持有股份       189,518,839  37,903,768   227,422,607      30.01
    尚未流通股份合计       189,518,839  37,903,768   227,422,607      30.01
    (二)已流通股份
    境内上市的人民币普通股 441,976,586  88,395,317   530,371,903      69.99
    已流通股份合计         441,976,586  88,395,317   530,371,903      69.99
    (三)股份总数           631,495,425 126,299,085   757,794,510     100.00

    七、本次转股实施后，公司股本由631,495,425 股增加到757,794,510 股。按新的总股本全面摊薄计算，2003 年度公司每股收益为0.153 元。

    八、咨询联系办法：

    咨询机构：公司证券部

    地址：哈尔滨市南岗区花园街235 号15 楼

    电话：0451-53666028

    传真：0451-53666028

    九、备查文件

    公司2003 年度股东大会决议及决议公告。

    特此公告。

    

东方集团股份有限公司

    二00 四年七月八日