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东方集团股份有限公司四届六次董事会会议于2003年4月28日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下事项：
一、公司《2002年度董事会工作报告》；
二、公司《2002年度财务决算报告》；
三、公司《2002年度报告正文及摘要》；
四、公司《2003年度财务预算报告》；
五、公司《2002年度利润分配预案》；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润119,093,779.10元,母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金11,904,827.62元、按10%提取法定公益金11,904,827.62元、按30%提取任意盈余公积金35,714,482.86元,实际可供分配利润227,124,522.46元(含上年滚存未分配利润167,554,881.46元)。
鉴于公司东方家园建材连锁超市项目仍需要大量的资金投入,董事会着眼于公司长远发展,拟定本年度可供股东分配利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚待公司2002年度股东大会批准。
六、公司《2003年1季度财务报告》；
七、对注册会计师出具保留意见审计报告的说明；
公司董事会认为,审计报告真实、完整的反映了公司2002年度的经营情况及财务状况,并对保留意见涉及事项作了说明(详见年报正文第七章董事会报告第五项)。
八、公司《关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案》；
公司董事会拟定继续聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
公司董事会拟定支付北京中洲光华会计师事务所有限公司2002年度审计报酬为人民币40万元,因审计工作所发生的差旅费及其他费用全部由公司承担。
九、公司《关于修改公司章程部分条款的议案》(见附件一)；
因公司注册地点及股本发生变化,修改了《公司章程》相应的条款。
十、公司《部分高级管理人员的任免议案》
经公司董事会研究决定：聘任刘繁宏先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任吕廷福先生为公司财务总监(简历见附件二)。
十一、公司《关于放弃发行可转换公司债券的议案》；
十二、召开公司2002年度股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年6月6日上午9时。
(二)会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅。
(三)会议议程
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度财务预算报告》；
5、审议公司《2002年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议公司《关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案》；
8、审议公司《关于放弃发行可转换公司债券的议案》。
(四)出席对象
1、截止2003年5月30日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人(授权委托书附后)；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法
1、出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件三)、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年6月2日-4日办理登记手续。
2、联系人：金波
3、联系电话：0451-3666028
4、传真：0451-3660135
5、联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
6、邮编：150001
(六)其他事项
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
二OO三年四月二十八日
附件一：《公司章程修改草案》
1、原《章程》第五条公司注册地址：哈尔滨市平房开发区综合工业区A-6区域1栋,修改为：公司注册住所：哈尔滨市南岗区红旗大街240号。
2、原《章程》第六条公司注册资本为人民币574,086750元,修改为：公司注册资本为人民币631,495,425元。
3、原《章程》第二十条公司的股本结构为：总股本574,086,750股,其中发起人持有172,289,854股,社会公众股股东持有401,796,896股。
修改为：公司的股本结构为：普通股份631495425股,其中发起人持有189518839股,社会公众股股东持有441,976,586股。
附件二：高管人员简历
刘繁宏先生：中国籍,男,35岁,大学,高级会计师,现任东方集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人。
吕廷福先生：中国籍,男,42岁,大专,会计师,现任东方家园有限公司副总裁。
