本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东方集团股份有限公司四届二次董事会于2002年6月27日上午9：00时在哈尔滨 市南岗区花园街235号东方大厦16层会议室召开,会议应到董事7人 ,实际到会董事7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。

    公司董事会经审议,通过了《公司建立现代企业制度自查报告》,一致同意将此 报告按要求对外报送有关部门。

    二、审议通过了《关于转让东方集团卫星网络技术有限公司30%股权的协议》。

    1.交易概述及协议生效时间：

    为进一步突出公司的主导产业, 优化东方集团卫星网络技术有限公司的股权结 构,扩大该公司业务领域,公司董事会决定将公司所持有的东方集团卫星网络技术有 限公司30%的股权转让给中国中小企业投资公司,转让后本公司仍持有该公司30% 的 股份。该协议的签订日为2002年6月27日,自本公司董事会通过后生效。

    2.交易价格及结算方式

    转让东方集团卫星网络技术有限公司30% 股权的价格是双方在充分考虑到该公 司目前经营现状及发展前景协商确定,转让价款总金额为人民币5,040万元, 此次转 让产生转让收益2,170.8万元,以现金方式结算。

    3、本次交易对公司的影响

    本次股权转让后,不但突出了公司的主导产业,同时将集中财力和精力加快东方 家园连锁建材超市的建设,更有利于公司今后的发展。

    4、东方集团卫星网络技术有限公司简介

    东方集团卫星网络技术有限公司是一家注册在北京中关村的高新技术企业, 具 有国家信息产业部颁发的VAST业务经营许可证,成立于1999年,注册资本 6000万元, 公司的核心业务是在国内建设和经营基于微机发射/接收终端服务的最新IP 多媒体 网络,为客户提供共享主站式的远程教学,多媒体IP多点广播视频会议、Internet接 入、企业电子商务等全方位的网络通讯服务。目前已经与华中科大、同济大学、浙 江大学、厦门大学等全国10多家高校建立了广泛的业务合作。截止2001年12月31日, 该公司帐面资产总额为6,141万元,负债总额为786万元,净资产为5,355万元。

    5、受让方简介

    中国中小企业投资公司是1992年由中国农业银行信托投资公司及交通银行等15 家共同投资设立的有限责任公司,注册资本18,552万元,法定代表人曹积仁, 住所： 北京海淀区复兴路甲23号, 公司的经营范围是：集中连片的乡镇企业工业小区及中 小城镇的规划、开发、建设；房地产开发与经营；各类乡镇企业的项目筹资、投资 和技术开发；乡镇企业生产和建设所需的物资、商品的储运、租赁和销售以及与上 述业务有关的投资开发咨询、人才技术培训,高新技术开发和信息技术服务。 截止 2001年12月31日,该公司资产总额为42,124万元,负债总额为22,170万元, 净资产为 19,954万元。

    特此公告。