东方集团股份有限公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2001 年6月19日召开的2000年度股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下：

    一、二000年度分红派息及资本公积金转增股本方案

    （一）二000年度分红派息方案

    公司2000年度实现净利润184,395,800.46元,母公司、 子公司按当年实现的净 利润的10%提取法定盈余公积金20,764,374.71元（含子公司）、按10%和5% 提取法 定公益金19,532,300.35元、按50%和10%提取任意盈余公积金93,965,278.67元, 实 际可供分配利润249,601,133.38元（含上年滚存未分配利润199,467,286.65元）。

    公司以2000年末的总股本521,897,045股为基数向全体股东每10 股派发现金红 利1元（含税）,共计分配利润52,189,704.50元,剩余未分配利润197,411,428. 88 元,结转以后年度进行分配。

    （二）二000年度资本公积转增股本方案

    公司以2000年末的总股本521,897,045股为基数,向全体股东以资本公积金每10 股转增1股。2000年末公司资本公积金余额为1,396,109,961元,此次转出 52, 189 ,705元增加股本,转增股本后,公司股本总数为：574,086,750元,资本公积金余额为 1,343,920,256.46元,结转以后年度。

    二、本次分红派息及资本公积金转增股本的股权登记日、除权除息日、红利发 放日及可流通股份上市交易日：

    1.股权登记日：2001年8月7日

    2.除权除息日：2001年8月8日

    3.红利发放日：2001年8月15日

    4.可流通股份上市交易日：2001年8月8日

    三、本次分红派息及资本公积金转增股本的对象

    截止2001年8月7日上海证券交易所收市后, 在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东。

    四、发放办法

    1.社会法人股股东：社会法人股股东的红利由本公司直接发放。

    2.持有公司流通股的个人股东：由本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际发 放现金红利为0.08元/股；持有公司流通股的机构投资者、 法人股股东实际发放现 金红利为0.1元/股。

    3.本公司将流通股股东的现金红利足额划入上海证券中央登记结算公司指定的 银行帐户, 上海证券中央登记结算公司将通过结算系统在红利发放日之前的第一个 交易日将现金红利款划入券商结算帐户。已办理全面指定交易的流通股股东红利由 股东托管的券商直接划入各股东帐户。未办理全面指定交易的股东红利暂由上海证 券中央结算公司托管, 待办理完全指定交易手续后的第二个交易日即可领取现金红 利。

    4.本次资本公积金转增股本由上海证券交易所通过计算机网络, 根据股权登记 日在册股东份数,按比例自动进入股东帐户,转增股份的处理原则为：所有股东按规 定享有整数的转增股份,对小数部分按小数点后尾数大小排序,每位股东依此转增一 股,直至实际转增股份总数与计划转增股份总数一致,如遇尾数相同或者多于余股时, 则由电脑抽签派送。

    五、股本结构变动表

                                  单位：股

    股份类别              转增前        本次转增    转增后    比例（%）

    （一）尚未流通股份

    发起人股份           156,627,140    15,662,714 172,289,854    30.01

    其中：

    境内法人持有股份     156,627,140    15,662,714 172,289,854    30.01

    尚未流通股份合计     156,627,140    15,662,714 172,289,854    30.01

    （二）已流通股份

    境内上市的人民币

    普通股               365,269,905    36,526,991 401,796,896    69.99

    已流通股份合计       365,269,905    36,526,991 401,796,896    69.99

    （三）股份总数       521,897,045    52,189,705 574,086,750   100.00

    六、本次资本公积金转增股本实施后,公司股本由521,897,045 股增加到 574 ,086,750股。按新的总股本全面摊薄计算,2000年度公司每股收益为0.32元。

    七、咨询联系办法：

    咨询机构：东方集团股份有限公司证券部

    地址：哈尔滨市南岗区花园街235号15楼

    电话：0451-3666028

    传真：0451-3660135

    特此公告