东方集团股份有限公司（以下简称公司）2000年度股东大会于2001年6月19 日 上午9时在哈尔滨市东方大厦17层多功能厅召开,出席会议股东36人,代表股权数178, 143,103股,占公司股本总额的34.13%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,中国 证券监督管理委员会哈尔滨证券监管特派员办事处领导出席了本次大会, 黑龙江高 盛律师事务所吴岩、张迎泽律师列席会议并予以见证。会议以逐项记名投票表决的 方式,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《二OOO年度董事会工作报告》

    同意票代表股权177,883,103股,占出席会议股东股份总数的99.85%；不同意票 0股；弃权票260,000股,占出席会议股东股份总数的0.15%。

    二、审议通过了《二OOO年度监事会工作报告》

    同意票代表股权178,143,103股,占出席会议股东股份总数的 100%；不同意票0 股；弃权票0股。

    三、审议通过了《二OOO年度财务决算报告》

    同意票代表股权177,193,103股,占出席会议股东股份总数的99.47%；不同意票 0股；弃权票950,000股,占出席会议股东股份总数的0.53%。

    四、审议通过了《二OO一年度财务预算报告》

    同意票代表股权177,883,103股,占出席会议股东股份总数的99.85%；不同意票 260,000股,占出席会议股东股份总数的0.15%；弃权票0股。

    五、审议通过了《二OOO年度利润分配预案》

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司易书仪、韩建注册会计师审计并签发的 无保留意见的审计报告［中洲光华（2001）审字第088号］,公司2000年度实现净利 润184,395,800.46元,母公司、子公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积 金20,764,374.71元（含子公司）、按10%和5%提取法定公益金19,532,300.35 元、 按50%和10%提取任意盈余公积金93,965,278.67元,实际可供分配利润249,601,133 .38元（含上年滚存未分配利润199,467,286.65元）。

    董事会拟定2000年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1 元（ 含税）,共计分配利润52,189,704.50元,剩余未分配利润197,411,428.88元,结转以 后年度进行分配。

    同意票代表股权177,883,103股,占出席会议股东股份总数的99.85%；不同意票 260,000股,占出席会议股东股份总数的0.15%；弃权票0股。

    六、审议通过了《二OOO年度资本公积转增股本预案》

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司易书仪、韩建注册会计师审计并签发的 无保留意见的审计报告［中洲光华（2001）审字第088号］,公司2000年度资本公积 金余额为1,396,109,961.46元,为更好地回报股东,公司董事会拟定以公司2000年末 股本为基数,以资本公积金每10股转增1股。即：从1,396,109,961 元资本公积金中 转出52,189,705元增加股本,转增股本后,公司注册资本为：574,086,750元,资本公 积金余额为1,343,920,256.46元,结转以后年度。

    同意票代表股权178,143,103股,占出席会议股东股份总数的 100%；不同意票0 股；弃权票0股。

    七、审议通过了《关于受让沈阳万众企业集团股份有限公司55.5%股权的议案》

    为加快东方家园建材连锁超市在东北地区建设步伐, 充分利用沈阳万众企业集 团股份有限公司在沈阳地区现有的经济资源和社会资源,最大限度地节约人力、 物 力,经与本公司母公司---东方集团实业股份有限公司协商并达成协议, 决定以协议 方式由本公司受让母公司持有的沈阳万众企业集团股份有限公司55.5%的股权,转让 价格以该公司截止2001年3月31日公司帐面净资产值为基准。 此协议已经国泰君安 证券有限公司出具了《独立财务顾问报告》并刊登于2001年6月9日《上海证券报》 和《中国证券报》上。

    由于本预案涉及关联交易,关联股东回避表决,表决结果为：参与表决的有效表 决股份总数为11,288,405股,同意股份11,287,405股,占出席会议的社会公众股东所 代表股权总数的99.99%；不同意股份0股；弃权股份1000股,占出席会议股东股份总 数的0.01%。

    八、审议通过了《关于转让上海鑫品建筑装潢材料有限公司51%股权的议案》

    为优化公司资产结构,确保公司资产质量能够保证企业股本扩张的需要,经与本 公司母公司---东方集团实业股份有限公司协商并达成协议,决定以协议方式将本公 司控股子公司东方家园（上海）有限公司所持有的上海鑫品建筑装潢材料有限公司 51%股权转让给东方集团实业股份有限公司,转让价格以截止2000年末东方家园（上 海）有限公司对该公司的投资金额为准。

    由于本预案涉及关联交易,法人股股东回避表决,表决结果为：参与表决的有效 表决股份总数为11,288,405股,同意股份11,281,105股,占出席会议的社会公众股东 所代表股权总数的99.94%；不同意股份0股；弃权股份7300股,占出席会议股东股份 总数的0.06%。

    九、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

    同意票代表股权177,883,103股,占出席会议股东股份总数的99.85%；不同意票 0股；弃权票260,000股,占出席会议股东股份总数的0.15%。

    十、审议通过了《发行可转换公司债券的议案》

    经与会股东审议并逐项表决, 以特别决议的形式通过了发行可转换公司债券相 关的具体事项：

    1、发行规模：同意票177,826,532股, 占出席本次会议股东所持表决权总数的 99.82%,无反对票,弃权票316,571股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0.18%。

    2、发行期限：同意票177,826,532股, 占出席本次会议股东所持表决权总数的 99.82%,无反对票,弃权票316,571股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0.18%。

    3、票面利率及付息方式：同意票177,825,532股, 占出席本次会议股东所持表 决权总数的99.82%,反对票317,571股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0.18%, 无弃权票。

    4、转股价格的确定和调整方法：同意票178,058,103股, 占出席本次会议股东 所持表决权总数的99.95%,无反对票,弃权票85,000股, 占出席本次会议股东所持表 决权总数的0.05%。

    5、转换期：同意票178,143,103 股 , 占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%,无反对票、弃权票。

    6、回售条款：同意票178,143,103股, 占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%,无反对票,无弃权票。

    7、赎回条款：同意票178,142,103股, 占出席本次会议股东所持表决权总数的 99.99%,无反对票,弃权票1000股。

    8、特别向下修正条款：同意票177,825,532股, 占出席本次会议股东所持表决 权总数的99.82%,反对票232,571股,弃权票85,000股。

    9、发行方式及向原始股东配售安排：同意票177,826,532股, 占出席本次会议 股东所持表决权总数的99.82%,反对票316,571股, 占出席本次会议股东所持表决权 总数的0.18%,弃权票0股。

    10、募集资金投向：同意票177,826,532股,占出席本次会议股东所持表决权总 数的99.82%,反对票316,571股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0.18%, 无弃 权票。

    11、方案有效期：同意票178,059,103股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的99.95%,无反对票,弃权票84,000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0.05%。

    12、授权事项：同意票177,826,532股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 99.82%,无反对票,弃权票316,571股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0.18%。

    此事项尚需报经国家证券监督管理部门审核批准后方可实施。

    上述第五项《二OOO年度利润分配预案》和第六项《二OOO年度资本公积转增股 本预案》的具体分配时间另行通知。

    特此公告。

    

东方集团股份有限公司

    二OO一年六月十九日