东方集团股份有限公司于1997年3月28日召开了二届五次董事会会议， 审议并 通过了以下决议：

    一、通过了1996年度董事会工作报告；

    二、同意关于修改《公司章程》的报告；

    三、通过了1996年度利润分配预案；

    （一）1996年实现净利润78264179.67元，根据公司章程；

    1.提取10％法定盈余公积金7826417.97元；

    2.提取10％法定公益金7826417.97元；

    3.提取10％任意盈余公积金7826417.97元；

    加上年初未分配利润2841098.38元，此次可供股东分配的利润为57626024. 14 元。

    （二）利润分配的比例和形式

    对公司全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）分配， 本年合计分配 45867.600元。

    （三）经上述分配后，年末未分配利润为11758424.14元结转1997年度分配；

    （四）公司拟以资本公积金按10:1转增股本22933800元，转增后公司尚余资本 公积金294529053.98元。

    四、通过1997年度配股方案

    以公司现有股本229338000股，按10:2.47的比例向全体股东配售股份，配售股 份总额为56646486股，配售价为每股5.6元。

    五、决定对公司资产进行重组，提请股东大会审议。

    以上预案需经股东大会表决通过并报证券管理部门批准后实施。

    

东方集团股份有限公司董事会

    一九九七年三月三十日