东方集团股份有限公司于1996年4月20日在哈尔滨市召开了1996年第一次董事 会会议，会议决定公司1995年度股东大会年会有关事项公告如下：

    一、会议日期、地点

    日期：1996年6月22日9时

    地点：股东登记时另行通知

    二、会议主要议程

    1、审议公司1995年度董事会工作报告；

    2、审议公司1995年度监事会工作报告；

    3、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算方案；

    4、审议公司1995年度利润分配预案

    5、选举第二届董事会

    6、选举第二届监事会

    7、修改公司章程；

    8、其它事宜。

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止1996年6月7日下午3时在上海证券中央登记结算公司登记在册，拥有本 公司股票的股东或其代表；

    3、因故不能出席会议的股东，可授权委托他人出席会议。 授权委托书格式附 后。

    四、出席会议登记办法

    登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续；社会公众股东持本人身份证、股票帐户和持股凭证，受托出席人还须持有授 权委托书。于1996年6月12日至1996年6月14日上午10:00至下午16:00到公司股东大 会秘书处办理登记。

    五、股东大会秘书处联系办法

    地址：哈尔滨市南岗区花园街235号

    邮编：150001

    电话：（0451）3666020

    传真：（0451）3666030

    联系人：高军

    注：出席会议的股东食宿交通费自理

    

东方集团股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十四日