本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司五届五次监事会于2005年8月23日在公司南二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席孙思邈女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于设立控股子公司的议案。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。