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一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)
按产品或劳 占同类 去年
关联交易 务等进一步 交易的 的总
类别 划分 关联人 预计总金额 比例 金额
采购原材 尼龙66 盐 神马集团 112821 91.01% 99625
料
销售产品 帘子布 神马集团 38462 108502 60.14% 76554
或商品 工业丝 神马集团 68376
帘子布 神马橡胶轮胎公司 1440
帘子布 神马工贸公司 224
代收代付 水电汽费 神马集团 338 100% 544
水电汽费 水电汽费 神马化纤制造公司 116 541
水电汽费 神马地毯丝公司 74
水电汽费 神马材料加工公司 13
接受劳务 职工医疗 神马集团 413 100% 413
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
(1)神马集团：法定代表人谢伟民,注册资本100730万元,主营业务尼龙帘子布、尼龙66盐、橡胶轮胎、树脂、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售,住所河南省平顶山市建设63号。
(2)神马橡胶轮胎公司：法定代表人王义成,注册资本6256万元,主营业务轮胎及其他橡胶制品制造,住所河南省平顶山市荆山路18号。
(3)神马工贸公司：法定代表人王连山,注册资本280万元,主营业务橡胶塑料制品及化工产品,住所河南省平顶山市建设63号。
(4)神马化纤制造公司：法定代表人聂子盘,注册资本500万元,主营业务化纤、棉纤维、纱、线、丝、布等的加工和销售,住所河南省平顶山市建设路东段广电大厦对面。
(5)神马地毯丝公司：法定代表人牛文祥,注册资本800万美元,主营业务生产、销售锦纶BCF地毯丝,住所河南省平顶山市建设路中段。
(6)神马材料加工公司：法定代表人刘培甫,注册资本350.9万元,主营业务锦纶帘子布、绳网、废丝、造粒、包装材料等制造及销售,住所河南省平顶山市新华路中段。
2、关联关系
神马集团是本公司的控股东,神马橡胶轮胎公司、神马工贸公司、神马化纤制造公司、神马地毯丝公司、神马材料加工公司均为神马集团的全资子公司。
3、履约能力
公司产品目前处于供不应求的状态,均采取现款提货方式,因此神马集团、神马橡胶轮胎公司及神马工贸公司对本公司形成坏账的可能性较小。同时,神马集团、神马化纤制造公司、神马地毯丝公司及神马材料加工公司生产经营均处于正常状态,拖欠本公司水电汽费的可能也较小。
4、日常关联交易总额(单位：万元)
关联人 预计总额
神马集团 220410
神马橡胶轮胎公司 1440
神马工贸公司 224
神马化纤制造公司 116
神马地毯丝公司 74
神马材料加工公司 13
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的交易价格均参照市场价进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
神马集团是国内唯一的尼龙66盐供应商,与本公司从国际市场直接采购尼龙66盐相比价格较低。本公司出口业务考虑到利用神马集团现有国际营销网络及人才优势,暂由神马集团代理,预计以后年度本公司将持续从神马集团采购尼龙66盐,出口业务也将继续由神马集团代理。本公司所生产的产品是神马橡胶轮胎公司及神马工贸公司的生产原料,与其发生的交易均属正常生产经营所需要。本公司向神马集团、神马化纤制造公司、神马地毯丝公司及神马材料加工公司提供水电汽费代收代付服务,是因均处在同一厂区所致,预计以后年度将继续提供水电汽费代收代付服务。神马集团向本公司职工提供医疗服务,系当初本公司是由国有企业改制上市所致,预计以后年度神马集团将继续向本公司职工提供医疗服务。
上述关联交易是公允的, 不会损害本公司利益,不会影响本公司的独立性。
五、审议程序
上述关联交易已经本公司五届六次董事会审议通过,关联董事在表决时进行了回避。独立董事事前对关联交易进行了认可并发表了一致同意的独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
神马实业股份有限公司董事会
2005年4 月20日
