本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司2003年第一次临时董事会于2003年4月10日在本公司会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,其中独立董事宁金成先生、李春彦先生以传真方式进行了表决,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

    因工作变动,王平女士不再担任公司总工程师职务。经公司总经理马源先生提名,聘任王平女士为公司副总经理,段文亮先生为公司总工程师。以上人员简历附后。

    独立董事宁金成先生、李春彦先生对上述高级管理人员变更事宜均表示同意。

    特此公告。

    附：简历

    王平女士,1963年生,本科学历,高级工程师,曾任神马实业7000吨技改项目筹建处主任、神马实业总工程师,现任神马实业股份有限公司副总经理。

    段文亮先生,1964年生,本科学历,高级工程师,曾任神马集团总工程师室工程师、技术科长,神马集团技术中心副主任、主任,现任神马实业股份有限公司总工程师。