本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    神马实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2003年1月21日在本公司会议室召开,会议应到董事11人,实到9人,董事、总经理马源先生、独立董事李春彦先生因公出差在外不能出席本次会议,董事、总经理马源先生委托董事长季松青先生代为表决,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:
    一、审议通过公司工业丝增产改造项目的议案
    为适应公司生产经营形势的变化,公司决定实施锦纶66工业丝增产技术改造项目,该项目是7000吨高强力工业丝技术改造项目二阶段工程,项目利用国家技改贴息贷款,总投资4015万元,技改期1年,技改完成后,每年可增产锦纶66工业丝近1万吨,年可新增销售收入约2.3亿元。
    二、审议通过公司2003年度经营预算的议案
    三、审议通过公司增设房屋租赁站机构的议案
    特此公告。
    
神马实业股份有限公司董事会    2003年1月21日