本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司四届九次监事会于2002年5月27日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,会议由监事会主席窦广德先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

    一、审议通过关于更换公司部分监事的议案

    因工作变动,窦广德先生、白保义先生不再担任公司监事职务。

    经控股股东提名,张宗锁先生、孙思邈女士为公司四届监事会候选人（简历附后）。

    特此公告

    附：监事候选人简历

    张宗锁先生,1948年生,研究生学历,高级经济师、高级政工师,历任平顶山帘子布厂办公室副主任、外宾招待所所长、神马集团办公室主任、总经理助理、党委办公室主任,现任神马集团副总经理、神马实业股份有限公司党委书记。

    孙思邈女士,1954年生,大专学历,会计师,历任神马集团生产部计划统计科科长、财务处副处长、财务部副部长、部长,现任神马集团内审部部长。