根据董事会决议，本公司定于一九九四年十一月二十六日（星期六）上午九时 在中帘集团公司俱乐部召开临时股东大会。

    一、会议主要议程

    1、审议《神马实业股份有限公司申请转为中外合资股份有限公司的报告》；

    2、审议公司1994年上半年分红派息预案；

    3、增补公司董事。

    二、出席会议股东资格

    1、公司现任董事、监事及高级管理人员；

    2、国有股股权代表；

    3、截止1994年11月18沪市收市时持有本公司股票10000股以上（含10000 股） 的个人股东；

    4、因故不能出席会议的股东，可委托他人出席；不足持股额的股东， 可按额 定股数自行组合，产生一名委托代表出席会议。

    三、会议登记手续

    凡符合上述规定资格的股东，持身份证、股份证明、委托出席的还必须持授权 委托书到本公司办理出席会议手续。

    临时股东大会登记时间：1994年11月23日至25日。

    异地股东可采取函告或传真方式，务于11月25日前将登记内容发至神马实业股 份有限公司证券处（地址：河南省平顶册市建设中路63号），邮编：167000 传真： 0375─333736 电话：0375─334500转231

    四、其他事项

    会期半天，参加会议代表食宿及交通费自理。