神马实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月22日（星期五）上午9： 00在公司南一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员共15人,其中股东及股东代理人4人,持有及代表股份386290148股, 占 公司总股本51480万股的75.037%,符合《公司法》、 《公司章程》及《上市公司股 东大会规范意见》的规定,众天律师事务所许军利律师为本次股东大会作验证,许军 利律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、 表决 程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 本次股东 大会决议合法有效。

    会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配方案和2001年度利润分配政策》

    1、2000年度利润分配方案

    经天一会计师事务所审计确认,公司2000年度实现净利润110594794.17元,提取 法定盈余公积金和法定公益金各10%计22118958.84元, 加上一年度结转的未分配利 润计250736776.62元,本年度可供股东分配的利润为361331570.79元。 本年度利润 分配和资本公积金转增股本预案为：由于 7000吨高强力丝技改项目需要资金投入, 因此本年度利润在2001年中期以前不分配；决定以资本公积金转增股本；以2000年 12月31日的总股本51480万股为基数,每10股转增1股。本次转增股本后,公司总股本 为56628万股。

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、2001年度利润分配政策

    根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测,对2001 年利润分配方案做如 下计划：

    （1）公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    （2）公司在2001年度实现的净利润,拟用于股利分配的比例约为10%-50%；

    （3）公司在2000年未分配的利润, 拟用于下一年度股利分配的比例约为 10% -50%；

    （4）分配主要采用送红股或派发现金形式,现金股息占股利分配的比例不低于 30%；

    （5）上述分配政策在实施中,需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过 后才能正式实施,董事会保留根据公司经营情况做出调整选择的权利。

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于天一会计师事务所聘期已满,经神马实业股份有限公司董事会研究 , 决定 2001年度继续聘任天一会计师事务所为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相 关咨询,聘期为一年。

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    六、审议通过了《关于改选部分董事、监事的议案》

    1、增补董事情况如下：

    增补李长海为公司董事

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    增补侯欲晓为公司董事

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、增补监事情况如下：

    增补段志斌为公司监事

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    以上董事、监事简历附后。

    七、审议通过了《关于将尼龙66盐七套主要生产装置委托中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司经营的期限延期一年的议案》

    公司决定2001年度继续将尼龙66盐七套主体生产装置委托给中国神马集团尼龙 66盐有限责任公司经营管理,即将原2000年度双方约定的委托经营期限延长一年,即 自2001年1月1日起至2001年12月31日止。原委托经营约定的其它事项不变。

    表决结果：同意190148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过了《关于根据财政部财会〖2001〗5号文调减股东权益的议案》

    表决结果：同意386290148股,占到会股东代表总股数的100%；反对0股；弃权0 股。

    特此公告

    

神马实业股份有限公司董事会

    2001年6月22日

    附：增补董事、监事简历

    李长海先生,52岁,大专学历,历任神马实业股份有限公司分厂党委书记、 中国 神马集团尼龙66盐有限责任公司工会主席, 现任神马实业股份有限公司党委副书记 兼工会主席。

    侯欲晓先生,36岁,本科学历,历任中国神马帘子布（集团）公司生产厂技术员、 工段长、副厂长、厂长,现任神马实业股份有限公司副总经理。

    段志斌先生,47岁,本科学历,历任中国神马集团有限公司人事部科长、 神马实 业股份有限公司分厂党委副书记、人事处处长, 现任神马实业股份有限公司纪检委 书记。