本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决和修改提案的情况。

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    神马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9：00在公司南一楼会议室举行。 出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共17人, 其中股东及股东代理人3人, 持有及代表股份234,343,873股, 占公司总股本44228万股的52.99 %,其中无限售条件的流通股股东授权代表2人,持有公司股数171773股,有限售条件的流通股股东1人,持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集,董事总经理张电子先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过关于变更公司董事的议案。

    根据工作需要,经控股股东提议,张兆锋先生(简历附后)担任公司六届董事会董事, 张健先生不再担任公司六届董事会董事职务。

    项目          赞成(股)   反对(股)   弃权(股)   赞成票占出席会议总股数的比例
    表决结果   234,343,873          0          0                           100%

    2、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案(详见2007年6月8日上海证券报)。

    本项议案属关联交易事项,在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。

    项目       赞成(股)   反对(股)   弃权(股)   赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
    表决结果     171773          0          0                                     100%

    3、审议通过关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案(详见2007年6月8日上海证券报)。

    本项议案属关联交易事项,在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。

    项目       赞成(股)   反对(股)   弃权(股)   赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
    表决结果     171773          0          0                                     100%

    三、律师见证情况

    北京众天律师事务所王半牧和陈茂云律师为本次股东大会作见证,并认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    神马实业股份有限公司董事会

    2007年6月26日

    简历：

    张兆锋先生,1961年生,硕士研究生,高级工程师,历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党委书记,现任神马集团副董事长、党委副书记、副总经理。