本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2007年5月25日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2007年6月6日在公司南二楼会议室召开,会议应到董事9人, 实到8人,公司董事长张健先生委托董事、总经理张电子先生代为召集和主持本次会议,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于变更公司董事长的议案。

    1、根据工作需要,经控股股东提议,公司董事长张健先生不再担任公司董事长职务。2、在董事会选举产生新的董事长之前,推举公司董事、总经理张电子先生暂履行董事长职务。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于变更公司董事的议案。

    根据工作需要,经控股股东提议,张兆锋先生(简历附后)担任公司六届董事会董事, 张健先生不再担任公司六届董事会董事职务。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于变更公司财务负责人的议案。

    根据工作需要,经控股股东提议,并经董事、总经理张电子先生提名,聘任苗霄檀女士(简历附后)为公司财务负责人,阎玲女士不再担任公司财务负责人。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对上述三项议案均表示同意。

    四、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案(详见本公司关于对外提供担保的公告：临2007-016)。

    本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可,并对本项议案表示一致同意。鉴于董事姚晟先生在神马集团(河南神马尼龙化工有限责任公司是神马集团的下属控股子公司)任职,在审议本项议案时,关联董事姚晟先生进行了回避。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案(详见本公司关于对外提供担保的公告：临2007-016)。

    本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可,并对本项议案表示一致同意。鉴于董事姚晟先生在神马集团任职,在审议本项议案时,关联董事姚晟先生进行了回避。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案(详见本公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告：临2007-017)。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    上述第二、四、五项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    神马实业股份有限公司董事会

    2007年6月6日

    简历:

    张兆锋先生,1961年生,硕士研究生,高级工程师,曾历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党委书记,现任神马集团副总经理。

    苗霄檀女士,1963年生,本科学历,会计师,曾任神马集团财务部综合主管、神马实业内审部部长、神马集团投资部副部长、神马尼龙化工公司财务处处长,现任神马实业财务处处长。