本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2006年8月7日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2006年8月17日在公司南二楼会议室召开,会议应到董事9人, 实到7人,董事长张健先生委托董事总经理张电子先生主持本次会议并代为表决,独立董事叶永茂先生委托独立董事宁金成先生代为出席本次会议并表决,公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2006年中期报告及摘要。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于实施3万吨/年涤纶工业丝技改项目的议案。

    为加快公司产品结构调整步伐,提高公司效益,决定实施3万吨/年涤纶工业丝技改项目。项目总投资2.36亿元,建设期1年,投资回收期5.1年(含建设期),项目建成后,年可新增销售收入5.1亿元。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于实施1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目的议案。

    为加快公司产品结构调整步伐,提高公司效益,决定实施1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目。项目总投资18972万元,建设期1年,投资回收期3.82 年(含建设期),项目建成后,年可新增销售收入34000万元。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案(详见临时公告：临2006-026)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

    根据工作需要,决定聘任刘伟军先生、张新生先生为公司副总经理,任期为自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。上述人员简历附后。

    公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对本项议案表示一致同意。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过关于推荐河南神马尼龙化工有限责任公司董事会人选的议案。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    神马实业股份有限公司董事会

    2006年8月17日

    附：简历

    刘伟军先生,1966年生,硕士研究生,高级工程师,历任神马实业原丝二厂副厂长、原丝一厂副厂长、厂长、原丝二厂厂长。

    张新生先生,1964年生,本科学历,经济师,历任神马集团供销公司外贸科副科长、外贸公司主管、供应公司三处处长、神马实业采购部经理、清欠办主任。