本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司五届九次监事会于2006年5月15日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席孙思邈女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2005年度监事会工作报告;

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案(修改后的本公司监事会议事规则详见上交所网站：www.sse.com.cn);

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于公司2006年日常关联交易的议案;

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过关于向河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资的议案。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    神马实业股份有限公司监事会

    2006年5月15日