山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届监事会于2006年4月8日在公司综合楼会议室召开了第二次会议,会议由阚秉华主席主持,应到监事五名,实到监事四名,党清平监事因公出差未能出席会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年度监事会报告；

    二、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

    三、审议通过了公司2005年度报告及其摘要；

    监事会认为,公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况,且未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、同意董事会关于续聘北京中天华正会计师事务所议案；

    五、审议通过了关于清理公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的议案；

    六、审议通过了公司2006年度日常关联交易计划。

    公司与控股股东及关联企业之间的关联交易是公司正常经营所需的商业行为。关联交易定价合理公允,遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则,不会损害中小股东利益,也未对公司利润发生不利的影响。

    上述第一项需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年四月八日