山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会于2005年12月30日在公司综合楼会议室召开了第四次会议,会议由郭双威董事长主持,应到董事十一名,实到董事十名,刘力董事因公出差未出席会议。五名监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定,合法有效。
会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过了公司《"十一五"发展规划》;
二、审议通过了公司2006年度经营计划;
三、审议通过了公司《总经理工作细则》(详见上海证券交易所网站);
四、审议通过了《关于处理公司2005年度资产损失的报告》;
根据《企业会计制度》规定,公司对2005年度发生的资产损失做了相应的会计处理,涉损金额共计14784909.99元。其中:固定资产195193.90元;原材料378907.71元;包装材料942526.37元;五金材料10167.30元;半成品5307572.42元; 产成品2319228.72元;坏帐损失5631313.57元。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二○○五年十二月三十日