山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年6月30日上午在酒都宾馆会议室召开,会议应到董事11名,实到10名,赵严虎董事因公出差未能出席会议。参会董事共同推举郭双威董事为会议主持人。

    1、会议采用无记名投票等额选举的办法选举第四届董事会董事长及副董事长。郭双威当选公司第四届董事会董事长,谭忠豹当选公司第四届董事会副董事长。(简历详见2005年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》)

    2、经郭双威董事长提名,聘任韩建书为公司总经理,聘任郭志宏为公司董事会秘书。(简历见附件)

    3、经韩建书总经理提名,聘任李春明、杨建峰、李明强、武世杰、李程锁为公司副总经理,杜小威为公司总工程师,马世彪为公司总会计师。(简历见附件)

    4、聘任田元宏为公司证券事务代表。(简历见附件)

    特此公告

    附 件(简历)：

    韩建书 ,男,汉族,1962年1月生,大学文化程度,中共党员,高级工程师,从事企业管理工作19年。1983年8月参加工作,历任原汾酒厂全质办副主任,质检处副处长,汾酒厂股份有限公司副总工程师,质检处处长,现任汾酒集团有限责任公司物流中心主任,汾酒厂股份有限公司副总经理、供应处处长。

    郭志宏,男,汉族,1962年8月生,学历本科,在职研究生,中共党员,律师,从事企业管理工作18年,1981年8月参加工作,历任山西省文水县委宣传部干事,原汾酒厂法律事务处主任科员,汾酒厂股份有限公司董事会秘书处副处长、处长等职务。现任汾酒集团有限责任公司总法律顾问,汾酒厂股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、法律事务处处长。

    杨建峰, 男,汉族,1964年9月生,学历本科,在职研究生,中共党员,高级经济师,从事企业管理工作19年。1980年9月参加工作,历任原汾酒厂人事劳资处主任科员,汾酒厂股份有限公司人事劳资处副处长,汾酒厂股份有限公司东分厂厂长兼党总支书记。现任汾酒厂股份有限公司副总经理。

    杜小威,男,汉族,1963年5月生,大学文化程度,中共党员,高级工程师,从事企业管理工作18年。1984年7月参加工作,历任原汾酒厂研究所副主任科员,汾酒厂股份有限公司贮配分厂工艺科副科长、科长,贮配分厂质管科科长、总工程师、勾兑中心主任,汾酒厂股份有限公司副总工程师兼技术开发中心主任等职务。现任汾酒集团有限责任公司科技质量中心主任,汾酒厂股份有限公司总工程师。

    李春明,男,汉族,1959年2月生于山西省汾阳市,大学文化程度,中共党员,工艺美术师。1982年3月参加工作,历任汾酒厂团委书记、党委秘书、包装科科长、包装公司副经理,汾酒厂股份有限公司销售处副处长,山西省轻工厅劳动服务公司副经理,汾酒厂股份有限公司技术开发中心主任、包装技术开发处处长。现任汾酒集团有限责任公司营销中心副主任、品牌管理部主任,汾酒销售有限责任公司经理。

    李程锁,男,汉族,1965年11生于山西省汾阳市,学历本科,在职研究生,中共党员,高级经济师。1983年9月参加工作,历任汾酒厂人事劳资处科员、副科长、副处长、处长；现任汾酒集团有限责任公司劳动工资部主任。

    李明强,男,汉族,1963年10月出生于山西省永济市,大学文化程度,中共党员,高级工程师。1994年6月参加工作,历任汾酒厂研究所第一副科长,汾酒污水站副站长、站长,汾酒厂股份有限公司环境保护站站长,汾酒(集团)公司多种经营办公室副主任,汾酒(集团)公司杏富饲料厂厂长、书记。现任汾酒集团有限责任公司公共事业管理部主任、书记。

    马世彪,男,汉族,1964年6月生于山西省汾阳市,大学文化程度,中共党员,会计师。1983年9月参加工作,历任汾酒厂研究所科员,汾酒厂股份有限公司财务处主任科员,汾酒(集团)公司公管部副主任、主任。现任汾酒集团有限责任公司财务中心副主任,汾酒厂股份有限公司财务处处长。

    武世杰,男,汉族,1964年3月生于山西省汾阳市,学历本科,在职研究生,中共党员,经济师,1986年7月参加工作,历任山西杏花村汾酒厂厂办副主任科员,汾酒厂股份有限公司总经理办企业管理科科长,大曲分厂厂长、党总支书记等职务,现任公司企管处处长、公司监事。

    田元宏,男,汉族,1972年9月生于山西省汾阳市,学历本科,在职研究生,中共党员,经济师。1994年7月参加工作至今,现任汾酒厂股份有限公司证券事务代表。