山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届监事会于2005年4月1日在公司综合楼会议室召开了第七次会议,会议由阚秉华主席主持,应到监事五名,实到监事四名,任正权监事因公未能出席会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年度监事会报告；

    二、审议通过了公司2004年度会计差错更正情况的议案；

    三、审议通过了公司2004年度利润分配预案；

    四、审议通过了公司2004年度报告及其摘要；

    五、审议通过了公司2005年度日常关联交易计划；

    公司与控股股东及关联企业之间的关联交易是公司正常经营所需的商业行为。关联交易定价合理公允,遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则,不会损害中小股东利益,也未对公司利润发生不利的影响。

    六、审议通过了公司清产核资工作实施方案；

    七、同意董事会关于续聘山西天元会计师事务所的议案。

    上述第一项提交公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告