山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届董事会于2005年2月28日在公司综合楼会议室召开了第十四次会议,会议由郭双威董事长主持,应到董事十名,实到董事十名,监事会四名成员列席了本次会议。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议批准了公司2005年度生产经营计划及更新改造设备、土建等内部投资计划。

    二、审议通过了公司2004年度资产损失情况的报告。

    根据《企业会计制度》规定,公司对2004年度发生的资产损失做了相应的会计处理,涉损金额共计8239986.35元。其中：固定资产27042.33元；原材料129866.18元；包装材料1310810.76元；五金材料2878.08元；半成品6029004.59元；产成品740384.41元。

    特此公告