经公司董事会会议研究，决定于1995年5月5日（星期五）上午九时（全天）召 开公司第三次股东大会（1994年度股东大会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议公司一九九四年度经营工作报告；

    2、通报公司一九九四年度财务审计报告；

    3、审议并通过董事会工作报告；

    4、审议并通过监事会工作报告；

    5、审议和批准公司一九九四年财务决算和一九九五年财务预算报告；

    6、审议并通过一九九四年度利润分配方案（具体方案详见1994年度简要报告） ；

    7、审议并通过修改公司章程议案；

    8、其它事项。

    二、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止1995年4月20日交易结束后，在上海证券交易所登记在册，拥有本公司 股票五万股以上（含五万股）的股东；

    3、持股数不足五万股的股东， 可自愿组合按每五万股或以上推举委托一名代 表出席会议，也可委托有出席会议资格的股东代为行使表决权，委托人需填写授权 委托书；

    4、法人股东由法人代表出席会议或书面委托代理人出席。

    三、登记办法：

    1、符合出席会议的股东，请持本人身份证、持股凭证（影印件）、 委托书， 法人股东还需持营业执照（影印件）、法人代表身份证明办理登记手续；

    2、登记时间：1995年4月25日至26日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。 异 地股东亦可于召开会议当日8:00报到时登记。

    3、登记地点：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书处。

    四、开会地点：山西杏花村汾酒厂股份有限公司酒都会堂。

    五、其它事项：

    1、出席会议的股东食宿和交通费自理；

    2、本公司通信地址：

    山西省汾阳县杏花村镇 邮编：032205

    电话：（03602）220255

    传真：（03602）220392、227163

    联系人：张晋 田元宏

    

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

    一九九五年三月二十八日