山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年4月23日下午在公司综合楼四楼会议室召开。会议由郭双威董事长主持。应出席会议董事十名,实到十名。监事会五名成员全部列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    二、审议通过了公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；

    三、审议通过了公司与山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司关于″北方″商标使用许可的协议书。

    我公司与义泉涌酒业股份有限公司同属汾酒集团有限责任公司子公司,审议该事项时,因董事会成员中有七名在汾酒集团有限责任公司兼职,属公司关联人,董事会就该协议本着诚实信用原则进行了表决,同意10票,不同意0票,弃权0票。

    四、聘任田元宏同志为公司董事会证券事务代表。

    田元宏,男,汉族,1972年9月生,山西省汾阳市人,大学本科学历,中共党员,经济师。1994年7月在我公司工作至今。

    五、决定2003年6月18日召开公司2002年度股东大会。有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年6月18日(星期三)上午9时

    2、会议地点：公司酒都会堂

    3、会议内容：

    1)审议公司2002年度董事会工作报告；

    2)审议公司2002年度监事会工作报告；

    3)审议公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；

    4)审议公司2002年度利润分配方案报告；

    4、参加会议办法：

    1)出席股东大会对象：

    A.2003年6月13日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者,可委托授权代表参加会议；

    B.本公司董事、监事、高级管理人员。

    2)会议登记办法：出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书于6月17日下午到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    公司地址：山西省汾阳市杏花村

    联系电话：0358──7220255

    传真：0358──7220394

    邮编：032205

    3)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。