山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届董事会于2003年4月4日在公司综合楼会议室召开了第五次会议,会议由郭双威董事长主持,应到董事十名,实到董事十名,监事会全体成员列席了本次会议。

    一、会议审议并一致通过如下决议：

    (一)审议通过了公司2002年度董事会工作报告及总经理工作报告。

    (二)审议批准了公司2003年经营计划。

    (三)审议通过了公司2002年度利润分配预案。

    经山西天元会计师事务所审计确认,公司2002年度实现净利润15837173.68元,提取10%法定公积金1583717.37元,5%法定公益金791858.68元,加年初未分配利润513505.39元,可供股东分配利润共计13975103.02元。董事会决定：向全体股东按每10股派发0.24元现金红利(含税)分红,本年度不实行送股,也不进行资本公积金转增股本。

    以上方案需提交2002年度股东大会审议通过。

    (四)审议通过了公司2002年度报告及其摘要。

    (五)审议通过了关于处理公司2002年度资产损失的报告。

    根据《企业会计制度》规定,公司对2002年度发生的资产损失做了相应的会计处理,涉损金额共计9793830.39元,其中：设备395627.45,元；原材料74963.08元；包装材料1034974.12元；五金材料6820.80元；产成品66278.94元；半成品8215166.00元。

    (六)审议通过了公司固定资产计提折旧范围变更议案。

    根据《企业会计准则-固定资产》规定,公司对未使用和闲置不用的固定资产从2002年1月1日起开始计提折旧。

    二、会议传达了山西省上市公司监管工作会议精神。

    三、2002年度股东大会召开事宜另行公告。特此公告