山西杏花村汾酒厂股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在公司酒 都宾馆三楼会议室召开。出席会议股东12名,代表股权数34284.145万股, 占公司总 股本的79.19%,符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并经投票表决,逐项 通过如下决议：

    一、通过了公司2001年度董事会工作报告。同意票34284.145万股,占出席会议 股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、通过了公司2001年度监事会工作报告。同意票34284.145万股,占出席会议 股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、通过了公司2001年度财务决算和2002年财务预算报告。同意票34284. 145 万股,占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四、通过了公司2001年度利润分配方案报告。同意票34284.145万股,占出席会 议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    公司2001年度实现净利润28707277.42元,提取10%法定公积金2872034.19/ 元 ,5%法定公益金1436017.10'+(.元,加年初未分配利润4056432.12!元,可供股东分配 利润共计28455658.25元。董事会决定利润分配预案为：向全体股东按每10股派发0. 6元现金红利（含税）,不实行送股,也不进行资本公积金转增股本。 具体分红事宜 另行公告。

    五、通过了公司章程修改议案。同意票34284.145万股,占出席会议股东所代表 股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    六、通过了公司股东大会议事规则。同意票34284.145万股,占出席会议股东所 代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    七、采用累积投票制表决方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

    1、选举郭双威为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    2、选举赵严虎为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    3、选举安智海为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    4、选举张玉让为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    5、选举谭忠豹为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    6、选举刘力为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票；弃 权0票。

    7、选举席金龙为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    8、选举郭志宏为公司第三届董事会董事。同意票为34274.145万票,反对0票； 弃权0票。

    八、采用累积投票制表决方式审议通过了提名董事会独立董事候选人的议案。

    1、选举容和平为公司第三届董事会独立董事。同意票为34274.145万票,反对0 票；弃权0票。

    2、选举田旺林为公司第三届董事会独立董事。同意票为34274.145万票,反对0 票；弃权0票。

    九、采用累积投票制表决方式审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

    1、选举阚秉华为公司第三届监事会监事。同意票为34284.145万票,反对0票； 弃权0票。

    2、选举武世杰为公司第三届监事会监事。同意票为34284.145万票,反对0票； 弃权0票。

    3、选举党清平为公司第三届监事会监事。同意票为34284.145万票,反对0票； 弃权0票。

    山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师现场见证并出具法律意见书, 认为公 司2001年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程之规定；出席本 次股东大会代表资格和本次股东大会表决程序合法有效。