经1994年5月16日山西杏花村汾酒厂股份有限公司第一届董事会第四次会议决定，召开“山西杏花村汾酒厂股份有限公司”第二次股东大会（通信方式），现将有关事宜公告如下：

    一、表决内容与表决方法：

    1、股东大会主要讨论通过1993年度公司资产负债表、利润表及利润分配方案。（公司资产负债表、利润表、93年度会计报表说明及审计报告书已刊登在1994年4月26日《上海证券报》第3版）。1993年公司主营业收入59890.60万元，利润总额14211.66万元。鉴于股份公司1993年12月22日成立，1994年1月1日正式运行。为照顾股东利益，故1993年度未分配利润564.95万元并入1994年度分配红利时一并发放。请将下列回执剪下寄回，复印有效。

    表决回执

    同意以上内容请在括号（ ）内打“√”，不同意打“×”。如有其他建议请填入回执空白处。

    股东姓名

    股东帐号

    持股数

    身份证号

    表决日期

    山西杏花村汾酒厂

    股份有限公司董事会

    一九九四年五月二十日

    二、联络地址：

    1、回函地址：山西省汾阳县山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理办公室邮编：032205

    2、联系人：郭志宏

    3、联系电话：03602—220471 220469

    传真：03602—229928

    三、其他说明：

    1、1994年5月20日持汾酒股票股东为这次股东大会表决人。

    2、凡持股在5万股（含5万股）以上的股东均可参加表决。5万股以下股东自行串联推选代表，达到5万股以后可将表决内容连同授权委托书一并寄回公司。

    3、股东回信截止日为1994年6月15日（以当地邮戳为准），过期视为弃权。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我对山西杏花村汾酒厂股份有限公司第二次股东大会进行表决。

    委托人（签字）：

    股东帐号：

    持股数：

    委托时期：

    委托人地址：

    被委托人（签字）：

    日期：

    

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

    一九九四年五月二十日